虚假代币私募配售骗局

事情是怎样发生的

当时网上一个社群推广一个新项目，说是独家私募配售，新代币上线交易所之后预计 3-5 倍涨幅，只有 “合格投资人” 才能参与。对方给我白皮书、团队简历、模拟链上数据。我看了资料，凭借自己多年金融经验，主观判断这个项目可行，觉得自己能识别风险，过于自大，忽略很多漏洞。

对方要求资金通过钱包转账到指定地址购买代币。我先后分 4 笔转入，总共投入 125 万美金。我拿到的平台钱包里确实显示持有代币，但是不能转出。等私募期结束，项目群直接解散，网站下线，所谓团队全部消失。我才发现白皮书、团队身份全部是伪造的，代币只是平台内虚假数字，根本没有上链。

这笔钱是我的家庭流动资产，还有一部分是我做杠杆拆借的资金。骗局曝光之后，我不仅资金归零，还要偿还拆借利息。我不敢告诉身边同行，非常自卑、愧疚。我尝试自行查询链上追踪工具、发邮件联系所谓项目方、找海外论坛举报，但是钱包地址是混币地址，个人追踪根本没用，全部努力没有结果。

我当时保留了项目白皮书、社群聊天记录、钱包转账哈希、对方提供的所有宣传资料。也提醒大家：哪怕你懂金融，遇到超高回报项目，也不要盲目自信。

在四处碰壁之后，我决定委托熟悉加密案件的律师，借助法律途径尝试追回我的损失。

这个案例中的资料重点

1. 我当时保留了项目白皮书、社群聊天记录、钱包转账哈希、对方提供的所有宣传资料。也提醒大家：哪怕你懂金融，遇到超高回报项目，也不要盲目自信。

从梳理记录开始

将已经掌握的信息和仍待确认的问题分开记录，避免遗漏重要的时间、账号与款项信息。